DSI สั่งสอบเพิ่มเส้นทางเงินของ นอท กองสลากพลัส จำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นที่คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ ดำเนินการสอบปากคำนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในฐานะพยาน จากการรับเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากขบวนการฟอกเงินและพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นเส้นทางเงินจำนวน 39 รายการ ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มทุนไทย โดยให้ชี้แจงภายใน 2 สัปดาห์หรือภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ โดยระบุว่า ขณะนี้ยังรอให้นายพันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบ
หลังจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา นายพันธ์ธวัชได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและแจ้งขอส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากคดีมูลฐานที่ดีเอสไอได้สืบสวนพบว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจากขบวนการฟอกเงิน จำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ. และนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวอีกว่า ล่าสุดดีเอสไอ ได้แยกสำนวนมาเป็นอีกหนึ่งคดีพิเศษ คือคดีพิเศษที่ 6/66 ซึ่งได้สืบสวนเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจากบัญชีนายพันธ์ธวัช และพบอีก 39 เส้นทางการเงิน มีจำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัชเช่นกัน และเส้นทางการเงินจำนวนนี้ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งนายพันธ์ธวัชจะต้องเข้าชี้แจงภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้
“ทั้งนี้ ยังยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานฯ ของนายพันธ์ธวัช ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด” นายไตรยฤทธิ์ กล่าว
